6月22日海防市警方經濟安全部門發現，在Hitoption有違法跡象。據海防市警方介紹，Hitoption有眾多投資者參與，交易金額巨大。海防市公安局局長經查證，發現有違反《利用計算機網絡、電信網絡、電子手段侵占財物行為罪》的法律跡像後，海防已指示經濟安全司會同公安部刑警司、網絡安全與高新技術預防司。
6月2日，項目委員會動員40名官兵組成7個工作組，配合河內警方，召集主體參與Hitoption樓層的組織運營。
2020年6月，河內市Cau Giay區Yen Hoa Ward Star Tower Building 1605室，2020年6月，ANT Group Co ., Ltd.，請Nguyen Van Quyen（38歲，住在河內Vinhomes海洋公園）設立外匯交易大廳Hitoption，採用自動遊戲模式下注訂單，而不是客戶自己交易，並且可以干擾自動遊戲模式的下單，使客戶根據意願輸贏。
投資者在 30 秒內參與對加密貨幣對的上漲（綠色）、下跌（紅色）匯率的押注。如果預測正確，您將獲得 95% 的賭注，如果預測錯誤，您將輸掉全部金額（類似於大盤和小盤）。
另外投資者可以自己玩，也可以委託場內機器人自動玩，按照承諾的利率6-15%/月。在100天內，玩家可以提取本金和利息。當玩家推薦新玩家加入時，他們將獲得1.5%的佣金。事實上警方明確表示，Duong及其同夥掌握了以侵占財產為目的，根據玩家的意願調整玩家輸贏的系統。
建立Hitoption後，Duong 是該樓層活動的組織者和運營者。Duong 將其宣傳為一家總部位於英國的交易所，承諾每月穩定 6% 至 15% 的利率，玩家可以隨時提取本金和利息。為了擴大經營規模，Nguyen The Duong 成立了ANT Group Company Limited，並聘請了近100名員工通過電話或社交網絡為投資者做廣告、經紀和建議投資者加入Hitoption。當客戶存入投資時，經紀集團將收取1-6%的佣金。Duong 已經建立並形成了 6 個業務團體，每個團體都有數十名成員。過了一段時間，當投資者要求提款時，Duong 不允許提款並調整了製度，讓這些人不斷虧錢，導致賬戶上的錢都在。 警方通過收集Hitoption的文件，確定有969名參與者，檢查時投資者的總流動餘額近150億盾。
在海防公安局說有30多人在Hitoption上總共投資了161億盾。
海防市公安局已作出立案決定，起訴被告人，並責令阮陽陽、阮文權暫時拘留，以查處“利用計算機網絡、電信網絡和電子設備罪”意味著佔有財產”。
此外警方在查獲項目時，利用主體的電子設備，發現這些主體還管理著數十家外匯、BO、虛擬貨幣等網站，呈現出多層次的商業組織跡象。
警方通過對行政查明的其他16家電子交易所的初步提取，發現該交易所約有115726個賬戶，交易所目前總餘額超過75050億越南盾，提取總額為6110億越盾。 項目委員會繼續分析收集到的數據，以擴大打擊和處理違規者。
海防市警方表示，這是海防市有史以來規模最大的案件，涉及數十家外匯、BO、貨幣兌換等虛擬、非法網站在網絡空間的組織運營。
